09/02/2015 – Els Mossos d’Esquadra ha desmantellat una organització criminal assentada a la comarca d’Osona dedicada a l’explotació laboral, que blanquejava diners amb préstecs per a negocis de diferents ciutats.
Els Mossos d’Esquadra van detenir els dies 26 i 30 de gener sis persones, d’edats compreses entre els 30 i els 38 anys, pels delictes de pertinença a organització criminal, delictes contra els drets dels treballadors, falsedat documental, coaccions i blanqueig de capitals. L’operació, anomenada PIN-SU, s’ha portat a terme mitjançant un equip conjunt amb Inspecció de Treball de Catalunya i sota la tutela del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Vic. Amb aquestes detencions s’ha desmantellat una organització criminal assentada a la comarca d’Osona dedicada a l’explotació laboral, integrada per ciutadans de nacionalitat xinesa.
La Unitat Central de Tràfic d’Éssers Humans també ha pogut corroborar que els detinguts havien generat una xarxa de blanqueig de capitals amb els beneficis que aconseguien de l’activitat criminal, basat en els préstecs que concedien a altres compatriotes perquè poguessin establir negocis propis com basars o restaurants. Per mitjà d’aquest sistema aconseguien un efecte multiplicador del rendiment del capital. Aquests préstecs es feien fora dels circuits legals, sense declarar. Els traspassos dels nous locals comprovats va oscil·lar entre els 20.000 i els 50.000 €, depenent del tipus de local o negoci, dos bars dels quals a Badalona.
Actualment se segueix analitzant l’abundant documentació intervinguda a les entrades i perquisicions, les dades bancàries i les econòmiques, amb l’objectiu d’establir l’abast real dels fets investigats i les possibles responsabilitats d’altres persones físiques o jurídiques que eventualment se’n derivin.
